FIU: యాక్సిస్ బ్యాంక్ కు రూ.1.66 కోట్ల జరిమానా!

FIU Fines Axis Bank Over Rs 1.66 Cr: యాక్సిస్ బ్యాంక్ దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్‌లలో ఒకటిగా పనిచేస్తుంది. ఈ బ్యాంకులో అనేక ఖాతాలు ఉండగా.. నేషనల్ సెక్యూరిటీ కమాండర్ పేరుతో మోసపూరితంగా ఓ ఖాతా తెరిచి అందులో అనేక లావాదేవీలు జరిగాయి. అదేంటంటే.. ఆ మోసపూరిత బ్యాంకు ఖాతా తెరిచిన వ్యక్తి సోషల్ మీడియాలో చాలా మందికి నేనే NSG కమాండర్ అని చెప్పి మోసానికి పాల్పడ్డాడు. మోసపూరిత డబ్బును స్వీకరించడానికి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖాతాను ఉపయోగించింది.

నేషనల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ వెటరన్ పేరుతో లావాదేవీ ప్రారంభించిన ఖాతాను గుర్తించడంలో విఫలమైనందుకు మరియు దానిని నివేదించడానికి సరైన యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో విఫలమైనందుకు యాక్సిస్ బ్యాంక్‌కు జరిమానా విధించింది.ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ చట్టంలోని సెక్షన్ 13 ప్రకారం జూన్ 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Also Read: రచయిత్రి అరుంధతి రాయ్‌కు షాక్‌.. లెఫ్టినంట్ గవర్నర్ కీలక నిర్ణయం

ముఖ్యంగా, మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించి యాక్సిస్ బ్యాంక్‌తో అడిగిన ప్రశ్నకు వెంటనే సమాధానం ఇవ్వనందున ఈ జరిమానా విధించినట్లు చెబుతున్నారు.అలాగే, మనీలాండరింగ్ కోసం తెరిచిన ఖాతాను ఆమోదించిన యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజర్‌పై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసింది.